ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО “РУДЕНСК”
27 марта 2020 года актовый зал ОАО «Руденск», начало в 1000
ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
- Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Утверждение ключевых показателей эффективности и целевых параметров развития Общества на 2020 год.
- Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за отчетный период (март 2019 –март 2020).
- О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2019 год. О выплате дивидендов за 2019 год.
- Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2020 год.
- Об избрании членов наблюдательного совета, его составе.
- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Собрание состоится по месту нахождения Общества: г.п. Руденск, ул. Ленинская, 2. Регистрация акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться в день и по месту проведения собрания акционеров с 930 до 1000 часов в фойе перед актовым залом. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
С информацией о деятельности общества за 2019 год акционеры могут ознакомиться с 06 марта 2020 года по месту нахождения Общества.
С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества (кабинет планово-экономического отдела) в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 20 марта по 26 марта 2020 г. с 1500 до 1640 часов, а 27 марта 2020г. – по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 13 марта 2020 года.
Справки по телефону (01713)5 32 37.
Наблюдательный совет ОАО «Руденск»