ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  АКЦИОНЕРОВ ОАО “РУДЕНСК” 

28 марта  2019 года

актовый зал ОАО «Руденск», начало в 10⁰⁰

ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Утверждение ключевых показателей эффективности и целевых параметров развития Общества на 2019 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за отчетный период (март 2018 –март 2019).
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной дея­тельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2019 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной ко­миссии.

Собрание состоится по месту нахождения Общества: г.п. Руденск, ул. Ленинская, 2. Регистрация акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться в день и по месту проведения собрания акционеров с 9³⁰ до 10⁰⁰ часов в фойе перед актовым залом. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

С информацией о деятельности общества за 2018 год акционеры могут ознакомиться с 07 марта 2019 года по месту нахождения Общества.

С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества (кабинет планово-экономического отдела) в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 21 марта по 27 марта 2019 г. с 15⁰⁰ до 16⁴⁰  часов, а 28 марта 2019г. – по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 15 марта 2019 года.

Справки по телефону (01713)5 32 37.

                                                           Наблюдательный совет ОАО «Руденск»