ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РУДЕНСК»

29 марта 2016 года

Актовый зал ОАО «Руденск», начало в 14:30

ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Руденск» за 2015 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2016 год.
2. Отчет наблюдательного совета ОАО «Руденск» о проделанной работе в 2015 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Руденск», распределении прибыли и убытков ОАО «Руденск» за 2015 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2015 год. О выплате дивидендов за 2015 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2016 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии ОАО «Руденск».
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Руденск».
9. О внесении изменений в устав Общества.

Собрание состоится по месту нахождения Общества: г.п. Руденск, ул. Ленинская,4. Регистрация акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться в день и по месту проведения собрания акционеров с 14:00 до 14:30 часов в фойе перед актовым залом. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества (кабинет планово-экономического отдела) в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 10 марта по 28 марта 2016 г. с 15:00 до 17:00 часов, а 29 марта 2016г. – по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 01 марта 2016 года.

Справки по телефону (01713) 6 32 37

Наблюдательный совет ОАО «Руденск»