ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «РУДЕНСК»
ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РУДЕНСК»
31 марта 2017 года
Актовый зал ОАО «Руденск», начало в 10.00
ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
- Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Руденск» за 2016 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2017 год.
- Отчет наблюдательного совета ОАО «Руденск» о проделанной работе за отчетный период (март 2016 – март 2017 года).
- О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Руденск», распределение прибыли и убытков ОАО «Руденск» за 2016 год.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
- Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2016 год. О выплате дивидендов за 2016 год.
- Утверждение направлений распределения прибыли на 2017 год.
- Об избрании членов наблюдательного совета, его составе.
- Об избрании членов ревизионной комиссии.
- Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Руденск».
- О внесении изменений в устав Общества.
Собрание состоится по месту нахождения Общества: г.п. Руденск, ул. Ленинская,4. Регистрация акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться в день и по месту проведения собрания акционеров с 9.30 до 10.00 часов в фойе перед актовым залом. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
С информацией о деятельности общества за 2016 год акционеры могут ознакомиться с 10 марта 2017 года по месту нахождения Общества.
С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества (кабинет планово-экономического отдела) в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 24 марта по 30 марта 2017 г. с 1500 до 1700 часов, а 31 марта 2017г. – по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 07 марта 2017 года.
Справки по телефону (01713) 5 32 37
Наблюдательный совет ОАО «Руденск»