ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РУДЕНСК» 

ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РУДЕНСК» 

31 марта 2017 года 

Актовый зал ОАО «Руденск», начало в 10.00

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

  1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Руденск» за 2016 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2017 год.
  2. Отчет наблюдательного совета ОАО «Руденск» о проделанной работе за отчетный период (март 2016 – март 2017 года).
  3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Руденск», распределение прибыли и убытков ОАО «Руденск» за 2016 год.
  4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
  5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2016 год. О выплате дивидендов за 2016 год.
  6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2017 год.
  7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе.
  8. Об избрании членов ревизионной комиссии.
  9. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Руденск».
  10. О внесении изменений в устав Общества.

Собрание состоится по месту нахождения Общества: г.п. Руденск, ул. Ленинская,4. Регистрация акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет проводиться в день и по месту проведения собрания акционеров с 9.30 до 10.00 часов в фойе перед актовым залом. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

С информацией о деятельности общества за 2016 год акционеры могут ознакомиться с 10 марта 2017 года по месту нахождения Общества.

С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества (кабинет планово-экономического отдела) в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 24 марта по 30 марта 2017 г. с 1500 до 1700 часов, а 31 марта 2017г. – по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 07 марта 2017 года.

 

Справки по телефону (01713) 5 32 37

Наблюдательный совет ОАО «Руденск»